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湖南衡阳警方海汇国际组织领导传销活动案又一重要嫌犯已归案 一审宣判后刘俊伟陈姝含提出上诉衡阳市中级人民法院经审查依法讯问上诉人听取辩护人的意见认为一审判决认定事实清楚证据确实充分定罪准确量刑适当审判程序合法依法裁定维持原判

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湖南衡阳警方海汇国际组织领导传销活动案又一重要嫌犯已归案 2024年6月11日湖南省衡阳市中级人民法院依法对海汇国际传销系列案被告人刘俊伟犯组织领导传销活动罪被告人陈姝含犯妨害信用卡管理罪掩饰隐瞒犯罪所得罪案二审宣判裁定驳回上诉维持原判被告人刘俊伟被判处有期徒刑八年并处罚金人民币二百万元被告人陈姝含被判处有期徒刑三年六个月并处罚金人民币十五万元同时判令对暂扣查封冻结在案的赃款赃物依法予以没收上缴国库

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湖南衡阳警方海汇国际组织领导传销活动案又一重要嫌犯已归案 法院经审理认为被告人刘俊伟组织开发海汇平台通过设定最低入会门槛获取上线直推的邀请码形成层级关系下线参加者继续发展他人以下线的人数层级团队入金总量作为计酬或者返利依据平台实际未进行外汇交易无法获得收益支持返利扰乱经济社会秩序其行为构成组织领导传销活动罪犯罪情节严重系主犯被告人陈姝含非法持有他人信用卡其行为构成妨害信用卡管理罪且数量巨大陈姝含明知是犯罪所得及其产生的收益而予以转移其行为还构成掩饰隐瞒犯罪所得罪对陈姝含应当数罪并罚遂作出上述判决

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湖南衡阳警方海汇国际组织领导传销活动案又一重要嫌犯已归案 一审法院经审理查明2018年初, 刘俊伟根据刘某某陈某某(均尚未到案)的要求安排技术人员开发了海汇国际外汇投资平台(以下简称海汇平台)后期提取平台入金流水的1%作维护费用海汇平台设定了最低入会门槛为1500美元采用网络推广线下宣传等方式在国内大量吸纳会员通过获取上线直推的邀请码形成层级关系从事传销活动截至2021年9月27日该平台已发展会员共32层中国境内注册会员账户90余万个平台涉案资金超百亿元人民币非法获利超50亿元人民币该平台运行期间刘俊伟要求陈姝含收集银行卡供入金出金服务陈姝含向亲友租借了93张银行卡部分寄往境外部分由陈姝含本人控制刘俊伟使用违法所得在上海湖南长沙等地买房并授意陈姝含从其控制的资金中支付购房款1.4亿余元人民币

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湖南衡阳警方海汇国际组织领导传销活动案又一重要嫌犯已归案 近日海汇国际组织领导传销活动案又一重要犯罪嫌疑人刘某(女54岁河北衡水市人海汇国际犯罪团伙中国境内总负责人)被抓获归案刘某落网后对其从事传销的犯罪事实供认不讳

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